PPATK

Indo1.id – PPATK telah memblokir 256 rekening yang diduga dimiliki oleh Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Dalam penelitiannya, PPATK menemukan bahwa rekening tersebut terdaftar dengan enam nama yang berbeda. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengonfirmasi pemblokiran ini pada Kamis (6/7/2023). Ia menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses analisis yang dilakukan […]

Indo1.id – Tifauzia Tyassuma atau dikenal Dokter Tifa menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai saat rapat bersama Komisi III DPR RI yang digelar Rabu (29/3/2023) dalam pembahasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal […]

indo1.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melibatkan oknum dengan angka mencapai puluhan triliun rupiah. Modus yang digunakan adalah menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang, dan satu oknum bisa memiliki lima hingga delapan perusahaan […]

Semarang1.com II Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan membahas langkah lebih lanjut terkait dokumen transaksi keuangan Kemenkeu. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang pernah diserahkan PPATK kepada Kemenkeu. PPATK dan Itjen Kemenkeu akan mendiskusikan langkah-langkah tepat dan efektif terkait dengan dokumen-dokumen yang telah […]

Indo1.id – Jakarta – Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Ivan Yustiavandana usai rapat bersama Komisi III DPR mengungkap bahwa triliunan rupiah hasil korupsi dan sumber ilegal lain menjadi sumber pembiayaan di Pemilu. Menurutnya, uang itu uang itu berasal dari sejumlah transaksi ilegal yang digunakan oleh para politikus secara personal. “Jumlah agregatnya ya […]