Pencucian Uang

Indo1.id – Ivan Yustiavanda Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa dalam 11 provinsi di Indonesia, dana kampanye memiliki tingkat risiko yang tinggi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Ivan dari PPATK menyatakan bahwa dana kampanye di 11 provinsi Indonesia memiliki potensi risiko tertinggi sebagai cara untuk melakukan pencucian […]

Indo1.id – Brigjen Whisnu Hermawan, Kepala Divisi Kejahatan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa Panji Gumilang telah mengakui tanggung jawabnya terkait segala transaksi keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia atau Ponpes Al Zaytun. Pengakuan ini diperoleh setelah penyidik memeriksa Panji atas dugaan pencucian uang pada Senin (7/8/2023) lalu. “Dalam proses pendalaman yang kami lakukan terhadap Panji […]

Indo1.id – Tim penyelidik dari Bagian Khusus Pidana Ekonomi Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah memintai keterangan dari 14 orang dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, yaitu Panji Gumilang. “Dalam proses penyelidikan kami, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, di antaranya ada 14 orang yang telah […]

Indo1.id – PPATK telah memblokir 256 rekening yang diduga dimiliki oleh Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Dalam penelitiannya, PPATK menemukan bahwa rekening tersebut terdaftar dengan enam nama yang berbeda. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengonfirmasi pemblokiran ini pada Kamis (6/7/2023). Ia menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses analisis yang dilakukan […]

Indo1.id – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Rabu (29/3/2023) untuk membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 189 triliun di Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud mengungkapkan bahwa dugaan pencucian uang tersebut terkait dengan impor emas batangan ke […]

Indo1.id – Indonesia Audit Watch (IAW) menyatakan terdapat artis berinisial R yang terlibat pencucian uang Rafael Alun. Namun, artis Raffi Ahmad membantah tudingan tersebut dan mengaku tidak mengerti mengapa namanya dikaitkan dengan pencucian uang mantan Pejabat Ditjen Pajak tersebut. Dalam sebuah tayangan di salah satu televisi swasta, Rafi mengatakan bahwa sumber kekayaannya berasal dari sumber […]

indo1.id – Sebuah laporan dari Indonesian Audit Watch (IAW) yang menyebutkan adanya artis berinisial R yang terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo membuat banyak spekulasi terkait siapa artis tersebut. Salah satu artis yang disebut-sebut adalah presenter Raffi Ahmad. Pengacara terkenal, Hotman Paris, yang dikaitkan dengan kasus ini langsung menghubungi Raffi Ahmad untuk memberikan […]

indo1.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melibatkan oknum dengan angka mencapai puluhan triliun rupiah. Modus yang digunakan adalah menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang, dan satu oknum bisa memiliki lima hingga delapan perusahaan […]